金融案件
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付费后查看全部内容涉案金额1.5亿元！云南警方破获特大妨碍信用卡管理案
记者从云南省公安厅获悉，昆明警方近日破获一起跨区域、跨国境的特大妨碍信用卡管理案件，依法逮捕18名犯罪嫌疑人，缴获涉案银行卡60余张、U盾24个、手机卡43张、手机21部，查证犯罪团伙购买的公民信息200余条及购买、转卖的银行卡500余张，涉案金额达1.5亿元。
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付费后查看全部内容超300亿元跨境赌博案破获 出借出租银行账户涉嫌违法
记者日前从中国人民银行获悉：“4·09”跨境赌博案件已于近期破获，一个利用跑分平台为跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪团伙被捣毁，涉案资金流水超300亿元。
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付费后查看全部内容原定陶农信社客户经理挪用资金100万 投案自首获缓刑4年
菏泽市定陶区人民检察院指控：2011年2月至2012年6月，被告人孙某在担任原定陶县农村信用合作联社（2015年改制为“定陶农商银行”）东城信用社信贷专管员、客户经理期间，多次利用贷款调查、发放与催收的职务便利，采取使用他人名义贷款或者截留贷款人归还贷款的方式，挪用东城信用社资金共计人民币100万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还。
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付费后查看全部内容浙江一村镇银行支行长伪造借款合同 骗取千万填补个人债务窟窿
近日，裁判文书网披露的一则一审刑事判决书显示，王某在担任浙江省海宁市德商村镇银行盐官支行行长期间以权谋私，以为他人提供还贷续借资金为由，先后骗取郑某1和顾某1“借款”共计4785万元，用于填补个人债务窟窿。
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付费后查看全部内容伪造资料从邢台银行贷款6000余万 三名男子被判骗取贷款罪
经邢台经济开发区人民法院查明，自2017年3月至2018年6月，被告人周某先后指使被告人张某骗取、冒用贷款人信息、购买伪造的车辆贷款资料（登记证书、行驶证等），指使被告人闫某购买贷款人信息以及打印机等设备，并由闫某负责通过上述设备伪造机动车登记证书、保险单、客户收入证明等。
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付费后查看全部内容父子两企业签订虚假合同骗贷 惠民县农商银行被骗超1400万元
据判决书所示，2016年，山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司（简称洪贵公司）在已经停产的情况下，为偿还到期贷款，其法定代表人赵某贵先后4次签订虚假购销合同，制作虚假贷款资料，骗取惠民县农商银行贷款共计1415万元。
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付费后查看全部内容绍兴银行遭骗贷200万元 支行长老公被指”利益共同体”
日前，中国裁判文书网发布的1份刑事判决书显示，陈某达伙同陈某8以虚构的贷款理由，使用虚假的购销合同、财务报表等资料，以杨顺公司为贷款单位，以绍兴越王酒业有限公司和被告人陈某达及其妻子提供担保，向绍兴银行股份有限公司大龙支行骗取贷款200万元，贷款用于归还陈某8个人债务和支付云南彝良楠木煤矿债务等。法院判决：陈某达犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元；责令陈某达退还给绍兴银行股份有限公司大龙支行经济损失共计人民币199.50万元。
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付费后查看全部内容西峡农商银行老员工挪用单位资金10余万 退休4年后被判刑
退休并不意味着平稳落地。 日前，河南省西峡县人民法院判处西峡农商银行退休职工丁某拘役4个月，缓刑八个月，原因为其在职期间曾挪用单位资金16.12万元。
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付费后查看全部内容法院驳回！借款人主张按4倍LPR偿还利息未获支持
中国裁判文书网近日披露《某某银行与邱某某金融借款合同纠纷一审民事判决书》显示，2020年5月11日（新浪财经注：原文如此，应为“2017年5月11日”），邱某某与某某银行长沙分行订立《个人信用贷款合同》，约定邱某某向某某银行长沙分行借款***元，合同对借款期限、利率、还款方式及违约责任等进行了约定。之后，某某银行长沙分行向邱某某发放贷款***元。截至2020年2月26日，邱某某拖欠贷款本息3期。
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付费后查看全部内容男子骗取怀远农商行1080万贷款 取得银行谅解被判缓刑
经法院审理查明：2015年2月6日，怀远县永康粮油有限公司法定代表人被告人王某伙同蔡某（已判刑），通过编造虚假的财务报告及购销合同，从安徽怀远农村商业银行凤凰支行骗取贷款1080万元，借款期限为2015年2月5日至2016年2月4日。该笔贷款被蔡某用于偿还其他银行贷款。
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付费后查看全部内容国开行一主任受贿近2000万 赃款地下室码放整整齐齐
日前，中国裁判文书网发布的1份刑事判决书显示，国家开发银行行政事务管理局基建项目管理办公室主任龙某军利用职务便利，于2011年至2017年间，在负责组织实施稻香湖数据中心工程项目期间，为多家单位和个人在项目招投标、工程推进等事项上提供帮助，先后收受钱款1842.78万元和一套房产（购买价格为77万元）。北京市第二中级人民法院判决龙某军犯受贿罪，判处有期徒刑10年，并处罚金120万元。其被扣押的钱款予以追缴，上缴国库；收受的房产变价后予以没收，上缴国库。
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付费后查看全部内容湖南邵阳昭阳农商行员工违法放贷百万获刑
敢贷、愿贷、能贷、会贷，这是一名优秀信贷员所应该具备的素质。这其中，“敢贷、愿贷、能贷”考验的是信贷员的决心，而“会贷”则要求信贷员在魄力之外，拥有良好的专业储备，能够对贷款风险进行审核和排查。
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